Results 1 to 9 of 9

Thread: OCIF ADMITE Dinares son LEGALES. O sea, un Dinar es un Bien!.......

  1. #1
    Join Date
    Feb 2009
    Posts
    56

    Default OCIF ADMITE Dinares son LEGALES. O sea, un Dinar es un Bien!.......

    LEAN ESTA NOTICIA DEL NUEVO DIA

    http://www.elnuevodia.com/pidengarra...os-686946.html


    Piden garras para atajar crímenes financieros

    En el caso de los dinares, el Servicio Secreto no puede intervenir (Porque esta regulado por Departamento de Tesoro de los EE.UU. - FinCEN).

    La complejidad de las artimañas financieras requiere de mayores garras en las leyes vigentes, no sólo en Puerto Rico sino también a nivel federal, indicó Asdrúbal Aponte, director de la División de Investigaciones en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

    De acuerdo con el funcionario, con frecuencia, las autoridades identifican a las mismas personas en diversas tretas, pues éstas catalogan estas actividades como una lotería.
    “Utilizan el dinero como carnada”, dijo Aponte al señalar que algunas personas entran en los fraudes tipo pirámide con la expectativa de ganar un dinero. Esto, a sabiendas de que su ganancia viene de las personas que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide porque son los últimos que entran.
    “Esas personas que actúan como promotores luego se declaran víctimas”, explicó.


    A preguntas de este diario en torno a fraudes como el de Wealth Pools International, Aponte sostuvo que las autoridades tardaron más de un año en lograr evidenciar que se trataba de una inversión fraudulenta, porque el disco compacto era el escudo para promover la transacción. “Se pudo demostrar que era un valor porque las comisiones que reportaban las personas no guardaban relación con los discos”, indicó.


    Algo parecido se ha dado con el caso de los dinares en los Estados Unidos, (No en Puerto Rico) según dijo Aponte.
    Explicó, por ejemplo, que el Servicio Secreto, que investiga asuntos vinculados a moneda, no puede intervenir con los dinares porque se trata de una moneda extranjera. Asimismo, la Comisión de Intercambio de Divisas y Materias Primas tampoco ha podido intervenir, porque los dinares no cotizan o se intercambian en ningún mercado de valores. Mientras, los dinares tampoco son un valor, por lo cual, ni la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) ni la OCIF pueden intervenir porque, al adquirirlos, las personas en realidad adquieren físicamente un bien, o sea, un dinar.

    (Ademas esta regulado por Departamento de Tesoro de los EE.UU. - FinCEN)

    Como siempre e dicho!! TOMAAAA!!

    Who Supervises MSBs? http://www.fdic.gov/about/comein/octmeetingMSB.html
    Many States have regulations and enforcement responsibilities over MSBs. Federally, the Internal Revenue Service (IRS) has the authority to examine nonbank financial institutions (NBFI), which include MSBs for compliance with the Bank Secrecy Act (BSA), and to investigate potential criminal BSA violations; to collect and store BSA reported data by all financial institutions. FinCEN in turn, oversees the administration of BSA by numerous agencies including IRS and the Federal banking agencies.
    Last edited by dinarand; 03-17-2010 at 06:38 AM.

  2. #2
    Join Date
    Jan 2009
    Posts
    4,533

    Default

    ESTE MAESTRO ESTA COMPARANDO CHINAS CON BOTELLAS. UNA COSA ES UNA "PIRAMIDE"(ILEGAL) Y OTRA ES COMPRAR UNA MERCANCIA "A PRECIO DE PESCAO ABOMBAO" CON LA ESPECULACION DE QUE AUMENTE SU VALOR(COMPLETAMENTE LEGAL). HAY QUE EMPEZAR ENVIANDOLE LA ORDEN PRESIDENCIAL.
    ANYWAY, O SE ESTA HACIENDO EL INOCENTE (O MORON) O EN VERDAD NO SABE LO QUE NOSOTROS SABEMOS. POR LO TANTO....PICHON CON EL PORQUE ESTA FALTO DE INFORMACION.
    Muhammad Al-JOROFU



  3. #3
    Join Date
    Dec 2009
    Posts
    10

    Default

    Quote Originally Posted by dinarand View Post
    LEAN ESTA NOTICIA DEL NUEVO DIA

    http://www.elnuevodia.com/pidengarra...os-686946.html


    Piden garras para atajar crímenes financieros

    En el caso de los dinares, el Servicio Secreto no puede intervenir (porque esta regulado por FinCEN).

    Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com La complejidad de las artimañas financieras requiere de mayores garras en las leyes vigentes, no sólo en Puerto Rico sino también a nivel federal, indicó Asdrúbal Aponte, director de la División de Investigaciones en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
    De acuerdo con el funcionario, con frecuencia, las autoridades identifican a las mismas personas en diversas tretas, pues éstas catalogan estas actividades como una lotería.
    “Utilizan el dinero como carnada”, dijo Aponte al señalar que algunas personas entran en los fraudes tipo pirámide con la expectativa de ganar un dinero. Esto, a sabiendas de que su ganancia viene de las personas que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide porque son los últimos que entran.
    “Esas personas que actúan como promotores luego se declaran víctimas”, explicó.



    A preguntas de este diario en torno a fraudes como el de Wealth Pools International, Aponte sostuvo que las autoridades tardaron más de un año en lograr evidenciar que se trataba de una inversión fraudulenta, porque el disco compacto era el escudo para promover la transacción. “Se pudo demostrar que era un valor porque las comisiones que reportaban las personas no guardaban relación con los discos”, indicó.


    Algo parecido se ha dado con el caso de los dinares en los Estados Unidos, según dijo Aponte.
    Explicó, por ejemplo, que el Servicio Secreto, que investiga asuntos vinculados a moneda, no puede intervenir con los dinares porque se trata de una moneda extranjera. Asimismo, la Comisión de Intercambio de Divisas y Materias Primas tampoco ha podido intervenir, porque los dinares no cotizan o se intercambian en ningún mercado de valores. Mientras, los dinares tampoco son un valor, por lo cual, ni la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) ni la OCIF pueden intervenir porque, al adquirirlos, las personas en realidad adquieren físicamente un bien, o sea, un dinar.

    Según Aponte, también sería favorable incluir en la solicitud de préstamos que la persona conteste si efectúa la transacción a instancias o influenciado por otra parte, lo que ayudaría a detectar casos sospechosos.


    es bueno que saquen estas cosas a relucir para que otros vean que hay ( INDIGENAS ) que nos quieren hacer daño y desviar la atencion a lo que nosotros esperamos de nuestra invercion futura y como dice JAMES, todo
    se esta alineando y pronto veremos el fruto de nuestra espera. Que Dios bendiga a todos los DINARISTAS y esperemos por el gran dia para celebrar
    decir a viva voz que nosotros teniamos razon

  4. #4
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    2,782

    Default

    Quote Originally Posted by ADMIN View Post
    LEAN ESTA NOTICIA DEL NUEVO DIA

    http://www.elnuevodia.com/pidengarra...os-686946.html

    Hablare sobre esto Sabado por WKAQ!!!


    que raro que lo quitaron !!!! QUE RARO????

  5. #5
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    2,782

    Default

    Algo parecido se ha dado con el caso de los dinares en los Estados Unidos, (No en Puerto Rico) según dijo Aponte.
    Explicó, por ejemplo, que el Servicio Secreto, que investiga asuntos vinculados a moneda, no puede intervenir con los dinares porque se trata de una moneda extranjera. Asimismo, la Comisión de Intercambio de Divisas y Materias Primas tampoco ha podido intervenir, porque los dinares no cotizan o se intercambian en ningún mercado de valores. Mientras, los dinares tampoco son un valor, por lo cual, ni la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) ni la OCIF pueden intervenir porque, al adquirirlos, las personas en realidad adquieren físicamente un bien, o sea, un dinar.


    (Ademas esta regulado por Departamento de Tesoro de los EE.UU. - FinCEN)

    Como siempre e dicho!! TOMAAAA!!

  6. #6
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    2,782

    Default

    Quote Originally Posted by ADMIN View Post
    Algo parecido se ha dado con el caso de los dinares en los Estados Unidos, (No en Puerto Rico) según dijo Aponte.
    Explicó, por ejemplo, que el Servicio Secreto, que investiga asuntos vinculados a moneda, no puede intervenir con los dinares porque se trata de una moneda extranjera. Asimismo, la Comisión de Intercambio de Divisas y Materias Primas tampoco ha podido intervenir, porque los dinares no cotizan o se intercambian en ningún mercado de valores. Mientras, los dinares tampoco son un valor, por lo cual, ni la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) ni la OCIF pueden intervenir porque, al adquirirlos, las personas en realidad adquieren físicamente un bien, o sea, un dinar.

    (Ademas esta regulado por Departamento de Tesoro de los EE.UU. - FinCEN)

    Como siempre e dicho!! TOMAAAA!!
    Osea! Totalmente legal porque estamos REGULADO por Departamento de Tesoro de los UNITED STATED OF AMERICA- FinCEN !!!!

    Siempre e dicho eso!!


    TOMMANSEEE ESE!!!

  7. #7
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    2,782

    Default

    Who Supervises MSBs? http://www.fdic.gov/about/comein/octmeetingMSB.html
    Many States have regulations and enforcement responsibilities over MSBs. Federally, the Internal Revenue Service (IRS) has the authority to examine nonbank financial institutions (NBFI), which include MSBs for compliance with the Bank Secrecy Act (BSA), and to investigate potential criminal BSA violations; to collect and store BSA reported data by all financial institutions. FinCEN in turn, oversees the administration of BSA by numerous agencies including IRS and the Federal banking agencies.

  8. #8
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    2,782

    Default

    Quote Originally Posted by ADMIN View Post

    Porque borraron el link del Nuevo Dia?????

  9. #9
    Join Date
    Apr 2009
    Posts
    2,782

    Default

    Quote Originally Posted by ADMIN View Post


    Many States have regulations and enforcement responsibilities over MSBs. Federally, the Internal Revenue Service (IRS) has the authority to examine nonbank financial institutions (NBFI), which include MSBs for compliance with the Bank Secrecy Act (BSA), and to investigate potential criminal BSA violations; to collect and store BSA reported data by all financial institutions. FinCEN in turn, oversees the administration of BSA by numerous agencies including IRS and the Federal banking agencies.
    Quote Originally Posted by dinarand View Post
    LEAN ESTA NOTICIA DEL NUEVO DIA

    http://www.elnuevodia.com/pidengarra...os-686946.html


    Piden garras para atajar crímenes financieros

    En el caso de los dinares, el Servicio Secreto no puede intervenir (Porque esta regulado por Departamento de Tesoro de los EE.UU. - FinCEN).

    La complejidad de las artimañas financieras requiere de mayores garras en las leyes vigentes, no sólo en Puerto Rico sino también a nivel federal, indicó Asdrúbal Aponte, director de la División de Investigaciones en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

    De acuerdo con el funcionario, con frecuencia, las autoridades identifican a las mismas personas en diversas tretas, pues éstas catalogan estas actividades como una lotería.
    “Utilizan el dinero como carnada”, dijo Aponte al señalar que algunas personas entran en los fraudes tipo pirámide con la expectativa de ganar un dinero. Esto, a sabiendas de que su ganancia viene de las personas que se encuentran en los niveles más bajos de la pirámide porque son los últimos que entran.
    “Esas personas que actúan como promotores luego se declaran víctimas”, explicó.


    A preguntas de este diario en torno a fraudes como el de Wealth Pools International, Aponte sostuvo que las autoridades tardaron más de un año en lograr evidenciar que se trataba de una inversión fraudulenta, porque el disco compacto era el escudo para promover la transacción. “Se pudo demostrar que era un valor porque las comisiones que reportaban las personas no guardaban relación con los discos”, indicó.


    Algo parecido se ha dado con el caso de los dinares en los Estados Unidos, (No en Puerto Rico) según dijo Aponte.
    Explicó, por ejemplo, que el Servicio Secreto, que investiga asuntos vinculados a moneda, no puede intervenir con los dinares porque se trata de una moneda extranjera. Asimismo, la Comisión de Intercambio de Divisas y Materias Primas tampoco ha podido intervenir, porque los dinares no cotizan o se intercambian en ningún mercado de valores. Mientras, los dinares tampoco son un valor, por lo cual, ni la Comisión de Intercambio y Valores (SEC) ni la OCIF pueden intervenir porque, al adquirirlos, las personas en realidad adquieren físicamente un bien, o sea, un dinar.

    (Ademas esta regulado por Departamento de Tesoro de los EE.UU. - FinCEN)

    Como siempre e dicho!! TOMAAAA!!


    Who Supervises MSBs? http://www.fdic.gov/about/comein/octmeetingMSB.html
    Many States have regulations and enforcement responsibilities over MSBs. Federally, the Internal Revenue Service (IRS) has the authority to examine nonbank financial institutions (NBFI), which include MSBs for compliance with the Bank Secrecy Act (BSA), and to investigate potential criminal BSA violations; to collect and store BSA reported data by all financial institutions. FinCEN in turn, oversees the administration of BSA by numerous agencies including IRS and the Federal banking agencies.






Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •