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Thread: FinCEN Releases Test Site for the New CTR and SAR

  1. #1
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    Default FinCEN Releases Test Site for the New CTR and SAR

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    February 17, 2012
    The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has updated the BSA E-Filing System’s User Test System Web site to allow for testing submissions of batch and computer-to-computer filings of FinCEN’s new Currency Transaction Report (CTR) and Suspicious Activity Report (SAR). Additionally, the site offers a preview of the future PDF versions of these new reports, which enable institutions to file individual reports (discrete filing). The BSA E-Filing System itself will begin accepting these new reports at a later date.
    * * *
    On September 8, 2011, FinCEN released Electronic Filing Requirements For FinCEN’s Currency Transaction Report (CTR) and Electronic Filing Requirements For FinCEN’s Suspicious Activity Report (SAR). These technical specifications were released to allow the development of batch files of FinCEN’s new CTR (FinCEN Report 112) and SAR (FinCEN Report 111) for upload or transmission to the BSA E-Filing System. FinCEN expects to publish slight updates to these technical specifications at a later date. These updates will not affect the specification field lengths, field order, or overall format of the batch file.
    The updates to the User Test System made available today will enable information technology (IT) professionals, including both vendors and the in-house IT staff of financial institutions, to begin testing their programs that will eventually be used to file batch or computer-to-computer submissions of the new reports based on the above-referenced technical specifications. The BSA E-Filing System will begin to accept filings of these new reports in March 2012. The site will also make available and begin to accept the discrete filing of the PDF version of the reports on that same date. Institutions will not have the option to submit either of these new reports via paper.
    In order to submit test files on the User Test System, a user account must be created which is specific to this site and separate from accounts used in the BSA E-Filing System. To set up an account on the User Test System, please click on “Become a BSA E-Filer” button within that site and follow the steps to enroll. Please be aware that the testing environment is separate and distinct from FinCEN’s BSA E-Filing system.
    FinCEN recommends that the person who will be uploading the test file be listed in the User Information section at the top of the application. Within two business days, FinCEN will send to the approved user identified in the application an email containing the user ID and specific instructions on how to create and upload a test file.
    FinCEN further announced on December 20, 2011, that the mandatory use of these new reports will take effect on March 31, 2013. FinCEN will continue to accept submissions to its BSA E-Filing System that use the most current “legacy” forms (such as the CTR, CTR by Casinos, and industry-specific SARs) until the mandated use of the new reports in 2013. Accordingly, for approximately one year, financial institutions will be able to file either the legacy forms or the new reports.
    Questions or issues regarding the BSA E-Filing System may be directed to the BSA E-Filing Help Desk at 1-866-346-9478 (option 1) or via email to BSAEFilingHelp@fincen.gov. The Help Desk is available Monday through Friday from 8 a.m. to 6 p.m. EST. Please note that the Help Desk is closed on Federal holidays.



    Link: http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20120217.html

  2. #2
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    Default traducción

    Recibido Por e-mail .....



    17 de febrero 2012
    La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha actualizado la BSA e-filing Sistema de Prueba de Usuario del Sistema sitio Web para permitir pruebas de presentación de solicitudes de lotes y de ordenador a ordenador las presentaciones de nuevos FinCEN Informe de Transacciones Monetarias (CTR) y el Informe de actividades sospechosas (SAR ). Además, el sitio ofrece una vista previa de las futuras versiones en PDF de estos nuevos informes, que permitan a las instituciones para presentar los informes individuales de presentación (discreto). La BSA e-filing mismo sistema comenzará a aceptar estos nuevos informes en una fecha posterior.

    ***
    El 8 de septiembre de 2011, la FinCEN lanzado requisitos de presentación electrónica para el Informe de FinCEN moneda de la transacción (CTR) y requisitos de presentación electrónica para el Informe de Actividad Sospechosa de FinCEN (SAR). Estas especificaciones técnicas fueron puestos en libertad para permitir el desarrollo de archivos por lotes de la nueva FinCEN CTR (FinCEN Informe 112) y SAR (Informe de la FinCEN 111) para la carga o la transmisión de la BSA e-filing del sistema. FinCEN espera publicar actualizaciones ligeras a dichas especificaciones técnicas en una fecha posterior. Estos cambios no afectarán a las longitudes de campo de especificación, el orden de campo, o el formato general del archivo por lotes.
    Las actualizaciones del Sistema de Prueba de usuario disponible en la actualidad se va a habilitar la tecnología de la información (TI), incluyendo tanto los vendedores y los de la casa el personal de TI de las instituciones financieras, para comenzar a probar sus programas que eventualmente se utilizarán para archivo por lotes o un ordenador a -computadora presentaciones de los nuevos informes basados ​​en las especificaciones técnicas citados. La BSA e-filing sistema comenzará a aceptar las presentaciones de estos nuevos informes en marzo de 2012. El sitio también pondrá a disposición y comenzar a aceptar la presentación discreta de la versión en PDF de los informes sobre la misma fecha. Las instituciones no tendrán la opción de presentar cualquiera de estos dos nuevos informes a través de papel.
    Para la presentación de archivos de prueba en el sistema de análisis de usuario, una cuenta de usuario debe ser creado, que es específica a este sitio y separada de las cuentas utilizadas en la BSA e-filing del sistema. Para configurar una cuenta en el sistema de pruebas de usuario, por favor haga clic en "Hazte BSA E-Filer" botón dentro de ese sitio y seguir los pasos para inscribirse. Tenga en cuenta que el ambiente sea separada y distinta de BSA FinCEN presentación electrónica del sistema.
    FinCEN recomienda que la persona que va a cargar el archivo de prueba que figuran en la sección de información del usuario en la parte superior de la aplicación. Dentro de dos días hábiles, la FinCEN enviará al usuario autorizado identificado en la solicitud de un correo electrónico que contiene el identificador de usuario y las instrucciones específicas sobre cómo crear y cargar un archivo de prueba.
    FinCEN anunciaron el 20 de diciembre de 2011, que el uso obligatorio de estos informes se harán efectivos el 31 de marzo de 2013. FinCEN seguirá aceptando comunicaciones a su BSA e-filing del sistema que utilizan las más recientes formas de "Legacy" (como el porcentaje de clics, el CTR por los casinos, y SAR específicos de la industria) hasta que el uso obligatorio de los nuevos informes en 2013. Por consiguiente, durante aproximadamente un año, las instituciones financieras podrán presentar cualquiera de las formas existentes o los nuevos informes.
    Las preguntas o problemas relacionados con la BSA e-filing sistema pueden dirigirse a la Mesa de Ayuda de BSA e-filing en el 1-866-346-9478 (opción 1) o por correo electrónico a BSAEFilingHelp@fincen.gov. El servicio de asistencia está disponible de lunes a viernes de 8 am a 6 pm hora del Este. Tenga en cuenta que la Mesa de Ayuda está cerrado los días feriados federales.



    Link: http://www.fincen.gov/news_room/nr/html/20120217.html

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